股東辦理參加會議登記手續(xù)時應(yīng)提供下列材料：

1、個人股東：本人親自出席的，出示本人有效身份證件、證券帳戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書、證券帳戶卡、持股憑證。

2、法人股東：法定代表人親自出席的，出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、證券帳戶卡、持股憑證；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份證件、法定代表人資格證書、法定代表人出具的書面授權(quán)委托書、證券帳戶卡、持股憑證。

（二）登記時間：2011年9月 22日（星期四）至9 月23日（星期四 ）（上午8:30-11:30，下午2:00-5:30）。

（三）登記地點(diǎn)：公司證券部

四、其它事項

（一）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：江蘇省徐州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工業(yè)一區(qū)徐工機(jī)械證券部

郵政編碼：221004

聯(lián)系電話：0516-87938766

傳真：0516-87938767

聯(lián) 系 人：單慶廷趙嶠

（二）會議費(fèi)用：與會股東的膳宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。

附：授權(quán)委托書

二〇一一年九月九日

2

附件：

授權(quán)委托書

茲委托（先生、女士）參加徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司2011年第四次臨時股東大會，并按照下列指示行使表決權(quán)：

一、會議通知中列明議案的表決意見

序表決意見號表決事項

同意 反對棄權(quán)

1、公司為徐州工程機(jī)械集團(tuán)進(jìn)出口有限公司提供擔(dān)保

關(guān)于為子2、公司為徐州徐工筑路機(jī)械有限公司提供擔(dān)保

公司提供

擔(dān)保的議3、公司為徐州徐工隨車起重機(jī)有限公司提供擔(dān)保

一

案4、公司為徐州徐工特種工程機(jī)械有限公司提供擔(dān)保

5、公司為徐州徐工鐵路裝備有限公司提供擔(dān)保

6、公司為徐州徐工液壓件有限公司提供擔(dān)保

二、若會議有需要股東表決的事項而本人未在本授權(quán)委托書中作具體指示的，受托人可以按照自己的意思行使表決權(quán)。

三、若受托人認(rèn)為本人授權(quán)不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相關(guān)表決權(quán)。

本授權(quán)委托書的有效期：自委托人簽署之日起至本次股東大會結(jié)束。

委托人（簽字）：受托人（簽字）：

委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：

委托人證券帳戶號碼:

委托人持股數(shù)：

二○一一年九月九日